【曝光】博鑫洗码、正宇乾易通、PTFX普顿、Youbank、国脉天网、企信易购等最新消息

1、东望集团

10月29日，从12309中国检察网了解到，永城市公安局破获的“东望集团”特大诈骗、组织领导传销活动案有了最新进展。10月11日，永城市检察院依法对犯罪嫌疑人刘风起、郜爱香、杨某珍涉嫌非法经营罪向永城市人民法院提起公诉。

东望集团虚构所谓的“国网项目”，声称东望集团是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构，骗称在国网开通以后，会员都能得到国家给予的高额回报，诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装，以此诈骗会员钱财。虚构QSC中创联项目，以发展实体经济为由非法募集资金，承诺3个月返回本钱，骗取会员交纳3000到3万元不等的费用参与投资。

同时，与黑龙江省某公司合作，以购买高价大米，诱使会员发展下线逐层销售返利。该集团主要组织者冯某飞，通过伪造中央机关的“任命书”，伪造党和国家主要领导人的签名，虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗。

2、斑美拉

2019年10月28日，玉林市玉州区人民法院公开开庭审理广受社会关注的“斑美拉”特大传销案，被告人余某容等19名被告人出庭受审。当地人大代表、政协委员、被告人亲属及各界群众等近百人参加旁听。据悉，该案是玉林警方破获的涉案金额最大的非法传销案件。

因该案涉案财物巨大，案情复杂，庭审预计需要10天时间。接下来，玉州区法院将严格依照法定程序，公正审理该案，确保案件审理取得良好的法律效果和社会效果。

3、博鑫洗码

近日，平度市公安局作为“雷霆1号”行动主战场和突破口，青岛市公安局在平度设立前方指挥部，统筹各警种各部门，组成10条战线与平度市公安局捆绑作战，在平度收网抓捕“博鑫洗码理财”非法吸收公众存款案5名犯罪嫌疑人。

10月11日和25日，平度市人民检察院在中国检察院通报了该起案件的最新进展。经平度市人民检察院审查决定，依法对崔宁宁、王可峰、杨照鹏、王怡霖四人以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

经查，嫌疑人崔宁宁（女， 44 岁，平度市人）、王可峰、杨照鹏、王怡霖等人，以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为幌子，通过微信群、视频、录音讲课、现场演示、口口相传等方式按层级发展团队和人员，向社会公开宣传，以高额回报为引诱，骗取大量人员投入巨额资金，严重扰乱金融秩序。

4、刷脸支付

微信支付于10月17日晚，发布一则关于刷脸支付加盟、代理、补贴情况的声明，指出行业中出现假借微信支付官方名义发展刷脸支付代理、收取高额加盟费的情况，这已经严重扰乱市场秩序，对部分商家造成经济损失。

而微信刷脸支付从来没有代理和加盟，更没市场上所谓的代理和加盟政策，同时对于市场上流传的100亿补贴刷脸支付，也被微信官方证实为谣言。

在微信发布声明之前，较早入局刷脸支付商用的支付宝，就发布公告提醒市场注意加盟骗局，公告称，有公司以支付宝或者蚂蚁金服官方名义，擅自开展“支付宝蜻蜓”系列设备推广会等线下会务推广活动，蚂蚁金服及支付宝从未授权任何公司以官方名义举办此类活动。

5、泰梦家园

2019年7-9月月份，陈可和以山东泰阿实业有限公司董事长的名义，以投资实体产业为诱饵，隐瞒真相，虚构以下事实，捏造山东泰阿实业公司有强大的实体产业：

①山东铁柱影视传媒有限公司即将在爱奇艺上映影片两部《校花奇缘》《驱影师》，并有已于8月19日在浙江横店影视城开机拍摄的电影《诡墓神棺》，且陈可和用自己现场参与剪彩的照片和视频，来误导他人。

③鼓吹公司交易平台，是为泰阿实业有限公司上市而打基础，以招募高额回报理财为主骗取资金！受骗会员多达3万人！

该平台崩盘后，众多会员一直在维权中，据传目前其中有个叫范总的已经被抓。

6、企信易购

从12309中国检察网了解到，10月28日，吉林省白城市洮北区人民检察院公布了一起网络传销案的起诉书。该起诉书上显示，白城市洮北区女子张某某在担任“企信易购”白城地区的中心主任期间，发展下线会员4千余人，收取传销资金近6千万元，非法获利432万余元，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被起诉。

今年7月12日，哈尔滨市公安局南岗分局发布了《关于正宇控股集团有限公司(乾易通)陶某、华某某等人涉嫌组织、领导传销犯罪通告》。

该通告称，2019年4月，按照公安部统一部署，哈尔滨市公安局南岗分局依法对正宇控股集团有限公司（乾易通电子商务有限公司，简称：乾易通)陶某、华某某等人组织、领导的特大传销犯罪团伙开展收网行动，抓获华某某等20多名犯罪嫌疑人。

7、PTFX普顿

近日“PTFX普顿”发公告劝退马来西亚投资者，要求马来西亚投资者在10月31号之前提交出金申请。如未处理，投资的款项直接打入你绑定的马来西亚账户中。马来西亚投资者你不要钱都不行，而中国投资者，提交出金申请1个月都未到账。

8、Youbank

一帮传销大神们搞的资金盘，前面类似模式的项目崩盘的不少了，谨慎点吧。近日还传出收购了一家香港上市公司，稍微懂点资本市场知识的都明白咋回事。

9、中国兵道

10月23日，从浙江省平湖市人民法院了解到，该院在9月9日宣判了一起“中国兵道”网络传销案。贵州省岑巩县女子杨某群加入“中国兵道”网络传销平台后，为获得返利，两个月时间竟发展下线近两千人。杨某群也因为触犯国家法律而获刑。

赵士伟等十八名传销骨干

“中国兵道”网络传销平台首犯赵士伟等18人在8月份，分别被宁市兴宁区法院判处有期徒刑7年至1年8个月不等刑期。其中该传销组织的核心人物均被判处五年以上有期徒刑，首犯赵士伟被判处有期徒刑7年，并处罚金300万元。

10、国脉天网

从澎湃新闻了解到，今年6月26日，山东省聊城市警方破获“天网卡”特大传销案，查封冻结涉案资金1.3亿余元，该企业的相关负责人，因涉嫌组织、领导非法传销罪被聊城市警方刑事拘留。

这个曾经热火朝天的项目，短短几个月就崩盘了，之前曝光的时候还被投诉过。

11、易乾财富

今年7月，这起大案的主犯薛秀丽已获刑15年，并被没收个人财产2000万元。而截至目前，公司疑似实控人刘丹仍然在逃。曾经的百亿平台易乾财富倒下后，法院对相关责任人的处理仍在持续进行中。

中国裁判文书网近日披露，南京易乾宁金融信息咨询有限公司浦口分公司、海宁分公司、嘉善分公司、台州分公司等多家分公司负责人目前均已被判刑。

裁判文书网10月22日披露的一则刑事裁定书显示，南京易乾宁金融信息咨询有限公司浦口分公司负责人檀红的行为构成非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑两年十个月，并处罚金人民币8万元。与此同时，该分公司的理财总监古宏飞被判有期徒刑两年，并处罚金人民币6万元，业务员郭成标被判有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币5万元。

12、信网物联

中国信网五局项目鼓吹购买虚拟产品或再介绍他人入群，就能成为上市公司员工，为国家做贡献，并享有分红、加薪、提职等福利和发展空间。

侦查员通过对案件梳理发现，该案件是与打着以“中华民族资产解冻”、“为国家做贡献”等幌子骗钱的案件有相似之处，都是利用人们的爱国热情，同时还有着“丰厚利润”，骗取被害人信任，最终达到骗取钱财的目的。由于涉案人数众多、线索摸排量大、并且需要跨省跨区域作战，南岗公安分局于9月23日成立“中华民族资产解冻案（中国信网五局项目）”案件专案组。

随着10月24日该团伙包括梦云朵在内的40名嫌疑人被押解回哈尔滨，宣告哈尔滨市南岗警方跨省打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪初战告捷。

自从进入4G网络时代（也称：移动互联网时代），形形式式的资金盘就开始活跃起来。导致现在，每隔三五天就爆出来个大新闻，不是这个资金盘崩盘，就是那个资金盘跑路。

其实也不奇怪，资金盘的周期通常为半年到三年之间，最终结局不是崩盘就是跑路，已经注定，不是崩盘跑路就是在崩盘跑路的路上。然而，资金盘崩盘或跑路，损失的不仅仅是钱，还有生命。

文章来源：金融项目深度分析，特此鸣谢！

往期精彩